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20 Avril 2011, 12 h 04 HAE par Tom Schoenberg
Le 20 avril (Bloomberg)--Lee Farkas, ex-président de Taylor, haricot & Whitaker Mortgage Corp., a été reconnu coupable de 14 chefs d'accusation de complot et de la Banque, fraude wire et des valeurs mobilières dans quelles procureurs dit était un régime de 3 milliards de dollars impliquant des faux hypothèque actifs.
Un jury fédéral à Alexandria en Virginie, rendu hier le verdict après une journée de délibérations. Farkas, qui était libre au cours du procès, a été placé en détention. Il risque une peine maximale de 30 ans sur les accusations de conspiration et de fraude bancaire et 20 ans ou plus sur les chefs de fraude électronique et la fraude en valeurs mobilières lorsqu'il est condamné sur juillet 1. procureurs dit Farkas, 58, orchestré un des fraudes bancaires plus grand et plus longs aux états-Unis qui dupé certaines des plus grandes institutions financières du pays.ciblé du programme de sauvetage de la Banque fédérale et a contribué aux échecs de Taylor Bean et basé à Montgomery, Alabama Colonial Bank.Assistant procureur général Lanny Breuer, chef de la division criminelle du ministère de la Justice, fraude du Farkas dudit "ont afflué de carburant sur le feu" de la crise financière. ?La crise financière a de nombreux visages et aujourd'hui face de Lee Farkas est l'un d'entre eux,"Breuer, qui ont assisté à la partie du procès, a déclaré après le verdict à une conférence téléphonique avec les journalistes. ?En cours ' InvestigationBreuer dit enquête du gouvernement dans le régime de la fraude est ? en cours ?. Il a refusé de dire si personnes supplémentaires pourraient être facturés.Procureurs a passé huit jours établissant les allégations des jurés. Le gouvernement a appelé 23 témoins, y compris des représentants Freddie Mac, Bank of America Corp. et Deutsche Bank AG. Six de ceux qui ont témoigné étaient d'anciens collègues ou associés de Farkas, qui avaient plaidé coupables à des accusations de complot.Farkas utilisé Taylor Bean comme son propre ? tirelire personnelle ? et ont volé plus de 30 millions de dollars de la société, il construit à acheter des maisons, voitures, avions, restaurants et autres commerces de c?té, dit Assistant U.S. Attorney Charles Connolly au cours de cl?ture des arguments.Farkas, qui a refusé toute faute, a témoigné en son propre nom et appelé les deux anciens employés de Taylor Bean et un juricomptable dans sa défense.William Cummings, un des avocats de Farkas, dit que l'équipe de la défense est dé?u du verdict. ?Nous avons lutté dur,"dit Cummings, un ancien procureur américain en Virginie. ? Getting six anciens collègues de plaider coupable et de témoigner est un obstacle difficile à surmonter. ?Cummings a déclaré avoir été surpris U.S. District juge Leonie Brinkema a ordonné Farkas à être emprisonné, ajoutant que le juge a dit qu'elle entendrait arguments la semaine prochaine à savoir s'il devait être libéré alors qu'il attend la peine.Rouleaux RoyceProsecutors cherchent à s'emparer de propriétés Farkas possède en Floride et la Géorgie, ainsi que neuf véhicules, y compris un modèle de Ford de 1929 A et 1963 rouleaux Royce.Taylor Bean, basé à Ocala, en Floride, a été desservant plus de 500 000 prêts hypothécaires dont 51 milliards de dollars de prêts de Freddie Mac lorsqu'il s'est effondré en ao?t 2009, selon les dossiers de la Cour de.Procureurs allèguent la fraude a débuté en 2002 quand Farkas avait réunion trouble dépenses de fonctionnement, telles que la liste de paie et de prêt hypothécaire entretien paiements envers le gouvernement - parrainé assistance Freddie Mac et Ginnie Mae.With de fonctionnaires au Colonial Bank, à la fois parmi les 50 du pays plus grandFarkas masqués manques d'environ 15 millions de dollars par jour en se dépla?ant d'argent à un autre compte de Taylor Bean compte ma?tre de la compagnie, puis en retournant l'argent plus tard dans la journée, conformément à une poursuite connexe par la U.S. Securities and Exchange Commission.Overdrawn AccountBy décembre 2003Bean Taylor a été surexploitation son compte environ 150 millions de dollars par jour, la SEC a déclaré.Farkas, environ quatre heures du témoignage, a nié ordonnant à quiconque de se déplacer d'argent entre les comptes de Taylor Bean et dit qu'il et fonctionnaires Taylor Bean n'ont le pouvoir de le faire.Le gouvernement prétend que Farkas et autres conspirateurs, dans un régime, ils ont appelé ? Plan B, ? a commencé à envoyer des données d'hypothèque à Colonial Bank pour les prêts qui n'existaient pas ou qui Taylor Bean avait déjà commis ou vendues à d'autres investisseurs.Faux LoansBy la fin de 2007, le régime était composée d'environ 500 millions de dollars en prêts hypothécaires résidentiels faux et environ 900 millions de dollars en prêts hypothécaires résidentiels non commercialisables et des valeurs mobilières, a déclaré Patrick Stokes, chef adjoint de la section des fraudes du ministère de la Justice des états-Unis., au cours de cl?ture des arguments.Farkas et ses complices détournement cash d'Ocala Funding LLC, un véhicule de financement utilisé et contr?lée par Taylor Bean, afin de couvrir ses pertes, dit procureurs.Ocala financement délivrée du papier commercial adossé à des actifs à des institutions financières, y compris la Deutsche Bank, la plus grosse banque allemande et basée à Paris, BNP Paribas, selon les documents de la Cour. En ao?t 2009, déficit d'Ocala était passé à 1,5 milliard de dollars, selon les procureurs.Comme Colonial Bank a du mal à rester à flot, Farkas tenté de recueillir 300 millions de dollars provenant d'investisseurs privés pour garantir une perfusion de trésorerie de 550 millions de dollars de la fédérale Troubled Asset Relief Program, selon Paul Allen, ancien directeur général la compagnie qui a plaidé coupable à la conspiration. Farkas a été reconnu coupable de représenter faussement qu'il avait des engagements des investisseurs pour l'argent.Colonial n'a jamais les fonds de la bache, dit aux états-Unis.Taylor Bean représentaient environ 2 % des hypothèques pour les maisons individuelles par volume acheté par Freddie Mac en 2009, selon une compagnie de dép?t. La firme dit il a déposé une réclamation en faillite Taylor Bean de 1,8 milliard de dollars, avec 440 millions de dollars relatives aux fonds déposés avec Bank.Alabama Colonial régulateurs saisis Colonial Bank en 2009 et le fédéral dép?t Insurance Corp. a été nommé séquestre. Colonial BancGroup et Taylor Bean a déposé de faillite en cas de 2009.la est U.S. c. Farkas, 10-cr-00200, U.S. District Court, District est de Virginie (Alexandrie).
--Editors : Fred Strasser, Peter Blumberg
Pour contacter la reporter sur cette histoire : Tom Schoenberg à Washington pour tschoenberg@bloomberg.net
Pour contacter l'éditeur responsable de cette histoire : Michael Hytha au mhytha@bloomberg.net
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The bodies of two children of Ying Louie, aged 13 to nine, were found inside their house in November 2009 Northwest. Their father James Bing Jun Louie was sentenced Thursday to kill. CBC
Jaycee Dugard shown in this undated photo. Was kidnapped, she spent 18 years in captivity. Child Quest handout/Reuters
Greg Phillip Garrido is located in the Court in its appearance, the Superior Court of El Dorado in Placerville, California on August 28, 2009. Kevin Bartram/ReutersThe Garridos held Dugard and her two daughters caused by Phillip Garrido in captivity until their arrest in August 2009, said prosecutors.
Nancy Garrido and his attorney Gilbert areas at the El Dorado superior court in August 2009. Kevin Bartram/Reuters "it says that there are long and wanted a reasonable sentence, that the district attorney dismissed today."